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拿督沦阶下囚!索尼旺总裁涉洗钱狠捞594亿只认逃漏税 检侦结起诉

涉嫌不法洗钱的索尼旺集团总裁庄周文昔日曾受封马来西亚拿督头衔。   图:翻摄索尼旺集团脸书

身家百亿的“索尼旺集团”总裁庄周文因涉嫌大型赌博、洗钱于去年落网,台中地检署查出庄周文不法牟利594亿元,逃漏税2亿666万元,已查扣他名下房产、土地、超跑及现金共计25亿元,今(3)天依意图营利赌博、操纵指挥犯罪组织、洗钱及《商业会计法》逃漏税等罪将庄周文起诉。而庄周文除了坦承逃漏税,对于其余罪行一概否认,他辩称自己只是提供平台的系统商,提供科技服务,至于站主要做什么,他并不知道,还说:“科技是中性的,没有什么罪不罪”。庄周文也否认洗钱,认为自己顶多是地下汇兑的使用者,不是经营者。

检调调查发现,兼具马来西亚拿督身分的庄周文早期经营网络游戏《战神》起家,2016年起经营GPK在线博奕平台,将在线博奕业务进行垂直及平行集成,以公司组织分别成立处理赌博网络平台等多个部门,总计成立12间公司,各分别负责测试网络游戏稳定度、在线博弈网站之美编设计及对外招揽博奕系统供应商及在线博弈业者加入“GPK在线博弈平台”,至检察官查获为止总计招揽532家在线博奕站主及54家博弈系统供应商。

检调查到庄周文位在台中西屯区华美西街的在线博奕之洗钱机房,成员分三班制,24小时因应赌客需求,自103年间迄今总计经手赌金约1232亿5914万5310元。庄周文所属的索尼旺集团将经营在线博奕平台之不法所得,透过地下汇兑分批汇入台湾,由不知情之财会人员开立虚伪的二联式发票进入公司帐目,除供作索尼旺集团员工薪资及营运所需费用外,尚供作被告庄周文及妻子、还有其他高阶干部购买游艇、超跑、骨董及不动产。统计庄周文犯罪所得总计594亿9355万1920元,另外还涉及逃漏个人综合所得税额2亿666万1105元。

庄周文去年8月11日知悉搜索行动后,立即逃亡并出售名下超跑及不动产,检方追回8亿5460万元售地所得及13辆超跑,其中赫见价值7000万元的麦拉伦“McLAREN SENNA”,也成为中打有史以来查扣最贵超跑。此外并扣得41笔不动产、768台服务器及台币2亿5737万5144元、美金265万元,总计查扣台币约25亿余元。庄周文则于去年11月4日在彰化一处庙宇被台中检警逮获,遭法院裁定羁押4个月后,台中地检署今天侦查终结,将庄周文及旗下公司等共计12人及12家公司提起公诉,庄周文将面临至少10年以上的有期徒刑。

身家百亿的“索尼旺集团”总裁庄周文因涉嫌大型赌博、洗钱于去年落网,台中地检署查出庄周文不法牟利594亿元,逃漏税2亿666万元,已查扣他名下房产、土地、超跑及现金共计25亿元,今(3)天依意图营利赌博、操纵指挥犯罪组织、洗钱及《商业会计法》逃漏税等罪将庄周文起诉。而庄周文除了坦承逃漏税,对于其余罪行一概否认,他辩称自己只是提供平台的系统商,提供科技服务,至于站主要做什么,他并不知道,还说:“科技是中性的,没有什么罪不罪”。庄周文也否认洗钱,认为自己顶多是地下汇兑的使用者,不是经营者。 兼具马来西亚拿督身分的庄周文于去年11月4日在彰化一处庙宇被台中检警逮获,遭法院裁定羁押4个月后,台中地检署今天侦查终结,将庄周文及旗下公司等共计12人及12家公司提起公诉,庄周文将面临至少10年以上的有期徒刑。